เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
ด้วยคณะกรรมการ บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46
ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
3. ประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าตำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระ
4. หนังสือมอบฉันทะ
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
6. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. นิยามกรรมการอิสระ
9. ข้อมูลกรรมการอิสระ
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี
